安全股票配资 工商银行被罚3961.5万，涉多项违规行为
2025-12-25蓝鲸新闻12月20日讯，近日，中国人民银行发布了罚单，剑指中国工商银行股份有限公司及其相关责任人。 罚单显示，中国工商银行股份有限公司的主要违法违规事实包括：违反金融统计相关规定，违反账户管理规定，违反清算管理规定，违反特约商户实名制管理规定，违反反假货币业务管理规定，违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定，未按规定履行客户身份识别义务，未按规定保存客户身份资料和交易记录，未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，与身份不明的客户进行交易。 针对上述违法行为，中国人民银行对中国工商银行股份