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蓝鲸新闻12月20日讯,近日,中国人民银行发布了罚单,剑指中国工商银行股份有限公司及其相关责任人。 罚单显示,中国工商银行股份有限公司的主要违法违规事实包括:违反金融统计相关规定,违反账户管理规定,违反清算管理规定,违反特约商户实名制管理规定,违反反假货币业务管理规定,违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定,未按规定履行客户身份识别义务,未按规定保存客户身份资料和交易记录,未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告,与身份不明的客户进行交易。 针对上述违法行为,中国人民银行对中国工商银行股份
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